株式会社Finswer（フィンサー）

暗号資産交換業者および資金移動業者宛のお振込に関する取扱いについて

基本的な考え方

近年、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、インターネットバンキングを悪用した不正送金等において、被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者の口座宛に送金される事例が多発しており、警察庁及び金融庁より、金融機関に対して不正送金対策の強化が要請されています。

当社は、お客様の大切な資産をお守りし、また当社が提供するサービスが犯罪に利用されることを防ぐため、以下のとおりお振込の一部を制限する措置を講じています。

制限の内容

受取人名に暗号資産交換業者または資金移動業者に該当する名称が含まれるお振込において、口座名義人名と異なる振込依頼人名（総合振込・給与振込の場合は委託者名）に変更して送金されるような異名義送金については、お受け付けすることができません。

お客様へのお願い

暗号資産交換業者・資金移動業者宛のお振込にあたっては、振込依頼人名及び委託者名を、お客様の口座名義から変更しないようご登録ください。なお、口座名義に部署名・案件番号等を付加してご利用いただくことは可能です。

第三者から振込先や振込依頼人名の変更を指示された場合、詐欺被害の可能性があります。送金される前に、当社又は最寄りの警察署にご相談ください。

本措置は不正送金被害の防止を目的とするものであり、対象となる名称や判定の基準は、当局からの要請及び犯罪手口の動向を踏まえ、事前の予告なく変更する場合があります。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

参考

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